Las 10 mejores listas de verificación de debida diligencia para vender un negocio

En el proceso de venta de su negocio, una lista de verificación diligente es uno de los pasos más importantes que no debe dar por sentado. ¿por qué? la razón es que puede hacer o estropear todo el proceso, dejándote con un dedo quemado. en este artículo, compartiré con usted una lista de verificación de diligencia debida de diez pasos para vender un negocio .

ahora, para aquellos que no saben qué es una lista de verificación de diligencia debida, una lista de verificación de diligencia debida es una guía documentada que ayuda a los empresarios a realizar un análisis cuidadoso de cualquier empresa que puedan estar interesados ​​en comprar. generalmente incluye una lista completa de preguntas para hacer y documentos para solicitar durante el proceso de debida diligencia.

Además de su beneficio para el comprador, la lista de verificación también ayuda al vendedor a saber qué información proporcionar. lo siguiente conforma la típica lista de verificación de diligencia debida:

una muestra de listas de verificación de debida diligencia + plantilla para vender un negocio

1. declaraciones de pérdidas y ganancias y balances

Las declaraciones de ganancias y pérdidas, así como los balances, describen el desempeño financiero de la compañía a lo largo del tiempo.

Para determinar qué tan rentable es el negocio, el comprador debe solicitar un registro de ingresos y gastos durante un período de 3 años, así como la lista de activos y pasivos disponibles en el momento del cheque. esto ayudará al comprador a saber cómo le ha ido al negocio y a ver qué cambios se han realizado en el negocio durante el período revisado.

2. documentos financieros de apoyo

Aparte de las declaraciones de pérdidas y ganancias, el comprador deberá buscar documentos financieros de respaldo, tales como cuentas por cobrar y libros de cuentas por pagar, cronogramas de depreciación y otros informes relacionados.

Dependiendo del grado de análisis acordado por ambas partes, el comprador también puede revisar los registros bancarios de la compañía, las facturas de los proveedores, las declaraciones de impuestos, los registros de mantenimiento de equipos, los archivos de los empleados, así como las declaraciones de impuestos de ventas y nóminas.

3. contratos de arrendamiento

el comprador también debe revisar los contratos de arrendamiento de locales de oficina y de equipos para comprender las responsabilidades y obligaciones establecidas en dichos acuerdos.

4. contacte al bbb y a otros que conozcan mejor

el comprador debe llevar a cabo una investigación adicional sobre la compañía que se adquirirá contactando a la oficina de negocios mejor ( bbb ) —o agencias similares en su ubicación— para conocer la reputación de la compañía. Puede ser que el propietario quiera vender el negocio debido a una mala reputación, lo que causará grandes problemas para el comprador.

el comprador también debe averiguar si el negocio no depende de unos pocos clientes o de ciertas habilidades que solo posee el propietario. Además, el comprador debe contactar a los empleados clave ( ya que saben más sobre el negocio ) para averiguar si la empresa tiene un historial de negocios honestos y el cumplimiento oportuno de las obligaciones.

5. permisos y licencias

el comprador también debe verificar si los permisos y licencias comerciales son válidos y están actualizados. Si el comprador tiene dudas sobre la autenticidad de cualquiera de los documentos mostrados, la verificación debe realizarse con la agencia emisora.

6. equipo y otros activos

El comprador debe solicitar y revisar la lista de los activos que se venderán e investigar todos los equipos, maquinaria y otras propiedades de la empresa. Esto es para garantizar que todos estén en buenas condiciones y estén debidamente registrados.

en caso de que haya algún equipo defectuoso, un vendedor honesto lo habría informado al comprador por adelantado en lugar de dejar que el comprador lo descubriera por sí mismo.

7. análisis de la competencia

El comprador también deberá analizar la competencia. La feroz competencia puede haber sido la razón no revelada por la cual el vendedor ha decidido llevar el negocio al mercado. Para averiguar si este es el caso, deberá asumir un papel de detective al verificar el vecindario para saber cuántas empresas similares se encuentran cerca.

Aunque no existe una regla que establezca los límites para la baja o alta competencia, el comprador deberá hacer un juicio subjetivo sobre cómo la competencia podría ser adquirida. Esta es una parte muy importante del procedimiento de diligencia debida.

8. investigaciones específicas de la industria

el comprador también necesita averiguar si los rápidos avances tecnológicos o las nuevas regulaciones ambientales pueden hacer que los equipos de la compañía estén desactualizados. sin duda, los equipos obsoletos pondrán a la empresa en desventaja, ya que otras empresas la utilizarán con tecnología más moderna.

el comprador también necesita averiguar si el costo de los bienes y otros gastos comerciales son los mismos que los que se obtienen con otros negocios en la misma industria.

9. inventario

justo antes de cerrar el depósito en garantía, el comprador debe realizar un inventario de todos los productos, piezas y suministros que se venderán. Esto es para asegurar que el valor neto de estos artículos coincida con la cantidad ofrecida por ellos.

10. controles de título

el comprador debe asegurarse de que el vendedor tenga un título claro sobre todos los activos del negocio, a menos que se indique lo contrario. omitir esta parte puede predisponer al comprador a sorpresas sorprendentes en el futuro. Aunque esta parte del proceso de diligencia debida es normalmente el trabajo del oficial de custodia o de la empresa, no perjudica que el comprador también participe.